بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الموسى الصحية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساءاً يوم الثلاثاء 1447/4/8هـ الموافق 2025/9/30م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الاحساء – المبرز- مقر الشركة الرئيسي (وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة) رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-04-08 الموافق 2025-09-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الإقل فإذا لم يتوفرهذا النصاب في الاجتماع الأول, يعقد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لأنعقاد الأجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الأجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الجمعة 4/4/1447هـ الموافق 26/09/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق الهاتف رقم: 0135369666 تحويلة: 1115 أو البريد الإلكتروني:

[email protected]

معلومات اضافية نفيد المساهمين الكرام بأن التصويت على البند (4) لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من بين المرشحين مشروط بالموافقة على البند (2) والمتعلق بتعديل نظام الأساس لزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء إلى (10) أعضاء، وفي حالة عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند (2) فإنه سيقتصر التصويت على (9) أعضاء فقط للدورة القادمة من المجلس. الملفات الملحقة